Europol, kurbanları yatırım dolandırıcılığına yönlendiren uluslararası bir çağrı merkezi operasyonuna karıştığından şüphelenilen 108 kişinin tutuklandığını duyurdu.
Operasyon, 24-25 Mart 2022 tarihleri arasında aynı suç grubuna ait üç yere baskınları koordine eden Litvanya ve Letonya’dan kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde gerçekleştirildi.
Göre Europol duyurususuç grubu İngilizce, Rusça, Lehçe ve Hintçe konuşan 200 “tüccar” ordusunu yönetti ve olası kurbanları kripto para birimi, emtia ve yabancı para birimlerinde sahte yatırım fırsatları sunmaya çağırdı.
Bireylerden çalınan para miktarının ayda en az 3.000.000 € olduğu tahmin ediliyor, bu nedenle grup çok karlı bir operasyon kurmuştu.
Koordineli polis baskınları sırasında, kolluk kuvvetleri nakit para, lüks araçlar, 95.000 Euro değerinde kripto paraya el koydu ve banka hesaplarını belirleyip dondurdu. Letonya’da 80, Litvanya’da 28 kişi gözaltına alındı.
Europol ayrıca, şu anda sökülmüş olan dolandırıcı çağrı merkezlerinin bulunduğu ofis alanlarını gösteren baskınların bir video derlemesini yayınladı.
Yatırım dolandırıcılığının kara deliği
Ocak ayında ABD Federal Ticaret Komisyonu bir rapor yayınladı 2021’de en az 95.000 Amerikalı’nın sosyal medya dolandırıcılığının kurbanı olduğunu ve bunun sonucunda yaklaşık 770.000.000 $ kaybettiğini ortaya koyuyor.
İngiltere’deki tüketicilere odaklanan bir başka araştırma, mali zararı tahmin etti 2020’de yatırım dolandırıcılığının ülkede 160.400.000 € ve e-ticaret ve internet dolandırıcılığı dahil edildiğinde 426.000.000 € olması bekleniyor.
Bununla birlikte, sorunun ölçeği çok büyük ve toplum üzerindeki etkisi, kolluk kuvvetlerinin bunu görmezden gelemeyeceği kadar büyük.
FBI olarak tavsiye Geçen yaz, acenteler kendilerine çok kazançlı görünen yatırım fırsatları sunduğunda insanlar bazı kırmızı bayraklar aramalı.
Bu kırmızı bayraklar, genellikle risksiz bir garantinin ve kredi kartları, banka havaleleri ve kripto para birimleri gibi olağandışı ödeme yöntemlerinin eşlik ettiği yüksek yatırım getirisi vaatlerini içerir.
Ayrıca, hemen hemen tüm yatırım dolandırıcılığı vakalarında, teklifler istenmemektedir (aracılar sizi arıyor) ve yatırım için bir faiz beyanına yanıt olarak değil.