ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), 2019’da kuruluşundan bu yana 7 milyar dolardan fazla para aklamak için kullanılan merkezi olmayan bir kripto para birimi karıştırıcı hizmeti olan Tornado Cash’i bugün onayladı.
Kuzey Kore destekli APT Lazarus Group da kripto karıştırıcıyı, ABD’de çalınan yaklaşık 455 milyon doları aklamak için kullandı. Bilinen en büyük kripto para soygunu.
Bu, Lazarus’un Nisan ayında Axie Infinity’nin Ronin ağ köprüsünü hackledikten sonra 620 milyon dolar değerinde Ethereum çalmasından bu yana bu saldırının ardından toplanan toplam ödülün bir parçasıydı.
Tornado Cash ayrıca 96 milyon doların üzerinde para aklamak için kullanıldı. Haziran Harmony Köprüsü hilesi (çalınan 100 milyon dolardan) ve en az 7.8 milyon dolardan Ağustos Göçebe Soygunu (çalınan 150 milyon dolardan).
Bu kripto karıştırıcı, blockchain müzik platformunu hackledikten sonra çalınan fonların izini sürmeyi zorlaştırmak için de kullanıldı. Ses, fasulye sapı DeFi platformu ve merkezi olmayan kripto para birimi değişimi değiştirhem de içinde Arbix Finans dolandırıcılıktan çık.
Terörizm ve Mali İstihbarat Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson, “Bugün Hazine, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kurbanlara karşı işlenenler de dahil olmak üzere siber suçların gelirlerini aklayan sanal bir para birimi karıştırıcısı olan Tornado Cash’i onaylıyor” dedi.
“Kamuoyunun aksi yöndeki güvencelerine rağmen, Tornado Cash, düzenli olarak ve risklerini ele almak için temel önlemler almadan, kötü niyetli siber aktörler için para aklamasını durdurmak için tasarlanmış etkili kontroller uygulamakta defalarca başarısız oldu.”
Hazine tarafından ilk kripto karıştırıcı yaptırımı değil
ABD Hazinesi de Mayıs ayında onaylanmış kripto para mikseri Blender.ioLazarus hack grubunun ayrıca Ronin köprüsünü hackledikten sonra çalınan kripto para birimini aklamak için kullandığı bir hizmet.
Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ayrıca Ekim 2020’de Larry Dean Harmon’a karşı ilk kez para cezası verdi, Helix ve Coin Ninja mikser hizmetlerinin kurucusu ve operatörüBanka Gizliliği Yasası (BSA) ve uygulama düzenlemelerinin ihlalleri için.
FinCEN, o sırada Helix tumbler kullanılarak aklanan en önemli kripto para biriminin AlphaBay, Dream Mark, Agora Market, Nucleus ve diğerleri dahil olmak üzere karanlık ağ yasadışı pazarlarından geldiğini açıkladı.
OFAC, “Suçlulara yardım eden sanal para birimleri ABD ulusal güvenliği için bir tehdittir. Hazine, karıştırıcıların yasa dışı amaçlarla kullanımını araştırmaya devam edecek ve sanal para ekosistemindeki yasa dışı finansman risklerine yanıt vermek için yetkililerini kullanacak.”
“Bugünkü eylemin gösterdiği gibi, karıştırıcılar genel olarak sanal para birimi şirketleri tarafından yüksek riskli olarak kabul edilmelidir; bu, karıştırıcıların yasadışı gelirleri aklamak için kullanılmasını önlemek için uygun kontrollere sahip oldukları takdirde işlemleri gerçekleştirmelidir.”