ABD Hazine Bakanlığı, Hydra Market için yasa dışı işlemlerle bağlantılı olan kripto para borsası Garantex’e karşı yaptırımlar açıkladı.
Aynı zamanda, ABD Adalet Bakanlığı Hydra Market’in ele geçirilen altyapısının operatörünü atadı ve onu birkaç yıldır siber suç faaliyetlerine karışmakla ilişkilendirdi.
Yasadışı narkotik, çalıntı veriler ve siber suç araçları ve hizmetleri için dünyanın en büyük darknet pazarı olan Hydra, dün söküldü sunucularını bulup el koyan Alman polisi tarafından.
Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA), BleepingComputer’a herhangi bir tutuklama yapılmadığını ve operatörlerin maskesinin çıkarılmasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği için daha fazla bilgi veremediklerini söyledi.
Operasyon sırasında, Hydra’nın narkotik satışlarından ve çeşitli yasadışı hizmetlerden elde ettiği devasa yıllık cironun küçük bir kısmı olan, bugünkü değerlerle 24,3 milyon dolar değerinde 543,3 bitcoin ele geçirildi.
Kısa bir süre sonra, ABD Adalet Bakanlığı, kolluk kuvvetleri operasyonuna katılımını vurgulamak için bir duyuru yayınladı ve pazar yeri operatörlerine karşı yaptırımlar getirdi.
DoJ’un duyurusunda ayrıca Rusya’da ikamet eden 30 yaşındaki Dmitry Olegovich Pavlov, ele geçirilen Hydra Market sunucularını yönetmek ve kara para aklama ve uyuşturucu dağıtımı yapmak için komplo kurmakla suçlandı.
“Kasım 2015’ten itibaren Pavlov’un, Hydra’nın sunucularını (Promservice) yöneten Hosting Company Full Drive, All Wheel Drive ve 4x4host.ru olarak da bilinen Promservice Ltd. adlı bir şirketi işlettiği iddia ediliyor.” ABD DoJ duyurusu.
“Bu süre zarfında Pavlov, şirketi Promservice aracılığıyla, pazarın binlerce uyuşturucu satıcısı ve diğer yasa dışı satıcılar tarafından binlerce kişiye büyük miktarlarda yasa dışı uyuşturucu ve diğer yasa dışı mal ve hizmet dağıtmak için kullanılan bir platform olarak çalışmasına izin veren Hydra’nın sunucularını yönetti. ve bu yasa dışı işlemlerden elde edilen milyarlarca doları aklamak.”
Pavlov’un Hydra’nın faaliyetlerini kolaylaştırmadaki önemli rolü nedeniyle milyonlarca ABD doları değerinde komisyon topladığı iddia ediliyor.
Garantex ezildi
Dün ABD Hazine Bakanlığı, Moskova’daki Federasyon Kulesi dışında faaliyet gösteren popüler bir kripto para borsası olan Garantex’e de yaptırım uyguladı.
Garantex, mevcut kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı düzenlemelerini doğrudan ihlal eden Hydra pazarı için kara para aklama operasyonlarını kolaylaştırmakla suçlanıyor.
“Bilinen Garantex işlemlerinin analizi, Rus RaaS çetesi Conti’den yaklaşık 6 milyon dolar ve Hydra’dan yaklaşık 2,6 milyon dolar dahil olmak üzere, 100 milyon dolardan fazla işlemin yasadışı aktörler ve darknet pazarlarıyla ilişkili olduğunu gösteriyor.” ABD Hazine duyurusu.
Başlangıçta Estonya’da kayıtlı olan Garantex, Avrupa ülkesinde zaten yasal sorunlarla karşı karşıyaydı ve Estonya’nın Mali İstihbarat Birimi tarafından yürütülen bir soruşturmanın ardından Şubat 2022’de hizmet verme lisansını kaybetti.
ABD Hazinesi de bir liste yayınladı. 100 kripto para cüzdan adresi Tüm yasal blok zinciri paydaşlarından engellenecek olan Hydra Market’in operasyonlarıyla doğrudan bağlantılı.
Yukarıdakilere ek olarak, yaptırım uygulanan kuruluşlar tarafından tutulan varlıkların %50 veya daha fazlasına sahip olan kuruluşlar da bloke edilecek ve OFAC’a rapor vermek zorunda kalacak.